Для акционеров
Сообщение
о проведении общего собрания Акционеров
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Радиозавод» (далее - Общество), место нахождения: г. Пенза, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее - Собрание).
Форма проведения Собрания – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 440039, г. Пенза, ул. Байдукова, 1, АО «Радиозавод».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, -
04 июня 2024 года (конец операционного дня).
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Повестка дня Собрания
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Радиозавод».
10. Избрание генерального директора Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация 440039, г. Пенза, ул. Байдукова, 1 телефон: (8-412) 92-80-96, факс: (8-412) 49-60-24.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненным бюллетенем.
Совет директоров АО «Радиозавод»
Годовой отчет предприятия
|
Год
|
Скачать
|
|
2007
|
|
|
2008
|
|
|
2009
|
|
|
2010
|
|
|
2011
|
|
|
2012 |
|
|
2013 |
|
|
2014 |
|
Бухгалтерская отчетность
|
Года
|
1 квартал
|
1 полугодие
|
9 месяцев
|
Год
|
|
2007
|
|
|
|
|
|
2008
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
| 2015 |
|
|
|
Форма-1 Форма-2 Форма-3 Форма-4 Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях Расчет стоимости чистых активов Аудиторское заключение |
|
2016 |
|
|
|
Форма-2 Расчет стоимости чистых активов |
Бухгалтерский баланс Форма-1 и Форма-5 имеет гриф "ДСП".
Бухгалтерский баланс за 2012 год Форма-5 имеет гриф "ДСП".
Пояснительная записка к годовому отчету
|
Год
|
Скачать
|
|
2007
|
|
|
2008
|
|
|
2009
|
|
|
2010 |
|
|
2011 |
|
|
2012 |
|
|
2013 |
|
|
2014 |
|
Дополнительные документы
|
Год
|
Скачать
|
|
О размещении баланса
|
|
|
Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности
|
|
Банковские реквизиты расчетного счета АО "Радиозавод" для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер расходов (Пункт 1.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
АО "Радиозавод",
ИНН 5835049799, КПП 583550001
Расчетный счет 40702.810.6.48000113603
в Пензенском ОСБ №8624, г.Пенза,
БИК 045655635,
корреспондентский счет 30101.810.0.00000000635
Стоимость одного листа копии документа - 10 рублей.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Устав
|
|
Действующая редакция устава |
|
|
Изменения от 13.12.2018 |
|
|
Изменения от 20.08.2019 |